▶ Giới thiệu về KYC cho Tài khoản cá nhân – WOO X

WOO X tuân thủ đầy đủ các luật chống rửa tiền ("AML") liên quan. Vì vậy, quá trình xác minh thông tin khách hàng (Know Your Customer - KYC) được tiến hành khi xét duyệt tài khoản một khách hàng mới. WOO X đã chính thức triển khai thêm xác minh danh tính với ba mức độ khác nhau

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết thêm chi tiết:

Cấp độ	Quyền hạn	Yêu cầu
Cấp 0	Chỉ xem	Xác minh địa chỉ email
Cấp 1	Truy cập đầy đủ Giới hạn rút tiền không quá 50 BTC/ngày	Tên đầy đủ theo pháp luật Xác minh danh tính Xác minh khuôn mặt
Cấp 2	Truy cập đầy đủ Không giới hạn rút tiền	Địa chỉ hiện tại Chứng từ xác nhận địa chỉ Nghề nghiệp Nguồn gốc tiền chính Nguồn gốc tài sản chính

[ Người dùng từ Nga và Ukraine ]

Theo quy định chống rửa tiền ở địa phương, chúng tôi yêu cầu người dùng từ Nga phải xác minh thông tin cá nhân lên Cấp 2.

Người dùng từ Ukraine có thể xác minh KYC đơn giản hóa bằng cách sử dụng DIIA (Xác minh nhanh chóng) để lên Cấp 1 hoặc trực tiếp lên Cấp 2 bằng phương pháp xác minh tiêu chuẩn.

Bài viết liên quan